（原标题：独立董事专门会议二零二五年度第一次会议决议）

中国外运股份有限公司独立董事专门会议二零二五年度第一次会议于2025年3月21日以现场结合通讯方式召开，会议由独立董事宁亚平主持，应出席董事4人，全部亲自出席。会议通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了关于财务公司金融服务的风险持续评估报告的议案。公司独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。独立董事认为，《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》真实、客观、公正地反映了截至2024年12月31日招商局集团财务有限公司的业务资质、经营状况和风险防控情况。招商局集团财务有限公司具有合法有效的业务资质，依法合规经营，运作规范，经营情况和财务状况良好，风险管理体系健全。

特此决议，自即日起生效。独立董事：宁亚平、王小丽、崔新健、崔凡。二零二五年三月二十一日。